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上海复洁科技股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第四次临时股东会截至2025年9月19日收盘,复洁环保股价上涨,市值排名公布,会议由董事会召集,董事长黄文俊主持,采取现场与网络投票结合方式,符合《公司法》及公司章程规定。出席会议股东及代理人共53人,代表有表决权股份49,173,751股,占公司有表决权股份总数的33.7272%。会议审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》及其8项子议案,包括修订《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《重大交易决策制度》《募集资金管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《会计师事务所选聘制度》,各项议案均获出席会议股东所持有效表决权过半数通过。北京大成(上海)律师事务所见证本次会议,认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案,不涉及中小投资者单独计票及关联股东回避情形。
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